Счета самозанятых граждан могут оказаться заблокированными
| |
01 апреля 2019 |
|
Генеральный директор компании AML Technology Артем Верба предупреждает о
том, что ужесточение правил блокировки счетов физических и юридических
лиц в российских банках может привести к заморозке финансовых операций
самозанятых граждан. Они, как правило, получают свое вознаграждение за
выполненную работу на обычный счет для физлиц. Между тем использования
счета физлица для предпринимательской деятельности в большинстве банков
запрещено.
«В связи с этим есть риск, что
самозанятый может столкнуться с блокировками своих операций на основании
115-ФЗ и положений Банка России, связанных с ПОД/ФТ. Выше он будет или
ниже, чем у юридических лиц, пока сказать сложно. Это зависит от
политики банков в отношении работы с самозанятыми, а также от того,
будут ли обнальщики активно использовать самозанятых в своих схемах», —
говорит Верба.
Накануне, напомним, президент РФ
Владимир Путин подписал поправки в закон о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем, которые обязывают адвокатов,
нотариусов и частнопрактикующих юристов выполнять требования о
применении мер по замораживанию денежных средств на счетах, если
операции клиента попадают под критерии подозрительности. На них
распространяются требования в отношении идентификации клиента,
представителя клиента или выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев,
установления иной информации о клиенте.
Адрес: 105082, Россия, г. Москва, 2-й Ирининский пер, д. 3
Оставить свой комментарий:
Комментарии по материалу
Данный материал еще не комментировался.