• Новости
• Блоги
• Аналитика
• Новости компаний
• В СНГ и в мире
• Анонсы

Заседание Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком»

Совет директоров ОАО «ЦентрТелеком» на заседании, состоявшемся 14 мая 2008 года, принял решения по вопросам организации и проведения годового общего собрания акционеров компании.

В ходе заседания членами Совета директоров был предварительно утвержден годовой отчет компании; рассмотрены годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам отчетного финансового года, заключения аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «ЦентрТелеком»; приняты рекомендации по распределению прибыли, в т.ч., по размеру и срокам выплаты дивидендов по акциям компании.

Кроме того, были обсуждены изменения и дополнения в Устав ОАО «ЦентрТелеком», Положение об общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров и Положение о Ревизионной комиссии Общества. Члены Совета директоров предложили ЗАО «КПМГ» в качестве аудитора ОАО «ЦентрТелеком» на 2008 год, приняли рекомендации по размеру годового вознаграждения членов Совета директоров. Также члены Совета директоров компании утвердили порядок сообщения акционерам ОАО «ЦентрТелеком» о проведении годового общего собрания акционеров; перечень информации, предоставляемой акционерам; форму и текст бюллетеней для голосования.

Решения Совета директоров компании принимались с учетом рекомендаций Комитета по корпоративному управлению, Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком».

В соответствии с решением Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «ЦентрТелеком» рекомендовано:
1. распределить прибыль Общества по результатам 2007 финансового года следующим образом:

- на выплату дивидендов 923 206,94 тыс. руб., в том числе:

·        по привилегированным акциям типа А – 0,6910119 руб. на одну акцию;

·        по обыкновенным акциям – 0,3547131 руб. на одну акцию;

- на формирование резервного фонда 181 733,65 тыс.руб.;

- на увеличение собственного капитала Общества 2 529 732,41 тыс.руб.

2. определить следующий порядок выплаты дивидендов лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов:

- выплату производить в соответствии с указанным в анкете зарегистрированного лица способом выплаты дивидендов (банковским переводом, почтовым переводом или наличными денежными средствами через кассы Общества).

Также, в соответствии с решением Совета директоров утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦентрТелеком»:

1.      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2007 финансового года.

2.      Избрание членов Совета директоров Общества.

3.      Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4.      Утверждение аудитора Общества на 2008 год.

5.      Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6.      Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7.      Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

8.      Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

9.      Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦентрТелеком» состоится 25 июня 2008 года в 12.00 часов по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, гостиница Ренессанс Москва. Регистрация акционеров проводится с 10.00 часов 25 июня 2008 года по месту проведения собрания. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров компании, определено 8 мая 2008 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦентрТелеком»: Дегтярный пер., дом 6, стр.2., г. Москва, ГСП-3, 125993. Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования – 22 июня 2008 года включительно.

Оставить свой комментарий:

Комментарии по материалу