• Новости
• Блоги
• Аналитика
• Новости компаний
• В СНГ и в мире
• Анонсы

Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Связьинвест»

24 марта 2009 года в Москве состоялось очное заседание Совета директоров ОАО «Связьинвест».

В очном заседании приняли участие:

• Бутрин Михаил Робертович, управляющий директор ЗАО «ВТБ-Инвест»;
• Лещенко Михаил Александрович, советник Министра связи и массовых коммуникаций РФ;
• Манасов Марлен Джеральдович, член совета директоров ЗАО «Ю Би Эс Банк»;
• Родионов Иван Иванович, профессор ГУ «Высшая школа экономики»;
• Ряузов Никита Дмитриевич, управляющий директор МДМ Банка;
• Савельев Виталий Геннадьевич, первый вице-президент – руководитель комплекса развития телекоммуникационных активов ОАО АФК «Система».

В рамках повестки дня на заседании Совета директоров Общества были рассмотрены следующие вопросы:

• Определение количественного и персонального состава комитетов Совета директоров Общества;
• Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
• Об изменениях в составе Правления Общества;
• О кандидатах в органы управления дочерних и зависимых обществ.

Совет директоров также рассмотрел ряд вопросов, имеющих отношение к внутренней деятельности Общества.

По вопросу 1:

Сформировать Комитет по стратегическому развитию Совета директоров Общества в количестве 6 человек в следующем составе:

• Малофеев Константин Валерьевич – председатель, член Совета директоров Общества (избран на заседании Совета директоров 10 февраля 2009 года)
• Бутрин Михаил Робертович – член Совета директоров Общества;
• Лещенко Михаил Александрович – член Совета директоров Общества;
• Манасов Марлен Джеральдович – член Совета директоров Общества;
• Приданцев Сергей Владимирович – член Совета директоров Общества;
• Провоторов Александр Юрьевич – первый заместитель генерального директора Общества. 

Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

• Родионов Иван Иванович – председатель, член Совета директоров Общества (избран на заседании Совета директоров 10 февраля 2009 года)
• Приданцев Сергей Владимирович – член Совета директоров Общества;
• Рейман Леонид Дододжонович – член Совета директоров Общества;
• Бутрин Михаил Робертович – член Совета директоров Общества;
• Умнова Елена Владимировна – заместитель генерального директора Общества. 

Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

• Лещенко Михайил Александрович – председатель, член Совета директоров Общества (избран на заседании Совета директоров 10 февраля 2009 года)
• Приданцев Сергей Владимирович – член Совета директоров Общества;
• Ряузов Никита Дмитриевич - член Совета директоров Общества;
• Родионов Иван Иванович - член Совета директоров Общества;
• Филиппова Надежда Валентиновна - заместитель генерального директора Общества.

Сформировать Комитет по корпоративному управлению Совета директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

• Манасов Марлен Джеральдович – председатель, член Совета директоров Общества (избран на заседании Совета директоров 10 февраля 2009 года)
• Лещенко Михаил Александрович – член Совета директоров Общества;
• Ряузов Никита Дмитриевич - член Совета директоров Общества;
• Родионов Иван Иванович - член Совета директоров Общества;
• Савченко Виктор Дмитриевич – заместитель генерального директора Общества.

По вопросу 2:

Утвердить положения о:

• Комитете по стратегическому развитию Совета директоров Общества;
• Комитете по аудиту Совета директоров Общества;
• Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества;
• Комитете по корпоративному управлению Совета директоров Общества.

По вопросу 3:

Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:

• Ерохина Дмитрия Евгеньевича,
• Сельвич Елены Петровны,
• Чечельницкого Евгения Александровича. 

Избрать в состав Правления Общества:

• Бондарика Владимира Николаевича;
• Крицкого Михаила Ивановича,
• Локоткова Алексея Алексеевича,
• Провоторова Александра Юрьевича,
• Савченко Виктора Дмитриевича,
• Умнову Елену Владимировну,
• Филиппову Надежду Валентиновну.

По вопросу 4:

Принять к сведению информацию о выдвинутых Обществом кандидатах для избрания в советы директоров зависимых обществ электросвязи на годовых общих собраниях акционеров указанных обществ по итогам 2008 года.

Оставить свой комментарий:

Комментарии по материалу