Rambler's Top100
Все новости Новости компаний

Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Связьинвест»

25 марта 2009

24 марта 2009 года в Москве состоялось очное заседание Совета директоров ОАО «Связьинвест».

В очном заседании приняли участие:

  • Бутрин Михаил Робертович, управляющий директор ЗАО «ВТБ-Инвест»;
  • Лещенко Михаил Александрович, советник Министра связи и массовых коммуникаций РФ;
  • Манасов Марлен Джеральдович, член совета директоров ЗАО «Ю Би Эс Банк»;
  • Родионов Иван Иванович, профессор ГУ «Высшая школа экономики»;
  • Ряузов Никита Дмитриевич, управляющий директор МДМ Банка;
  • Савельев Виталий Геннадьевич, первый вице-президент – руководитель комплекса развития телекоммуникационных активов ОАО АФК «Система».
Председательствующим на заседании Совета директоров Общества был избран Родионов Иван Иванович. 

В рамках повестки дня на заседании Совета директоров Общества были рассмотрены следующие вопросы:

  • Определение количественного и персонального состава комитетов Совета директоров Общества;
  • Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
  • Об изменениях в составе Правления Общества;
  • О кандидатах в органы управления дочерних и зависимых обществ.

Совет директоров также рассмотрел ряд вопросов, имеющих отношение к внутренней деятельности Общества.

По итогам заседания Совета директоров были приняты следующие решения 

По вопросу 1:

Сформировать Комитет по стратегическому развитию Совета директоров Общества в количестве 6 человек в следующем составе:

  • Малофеев Константин Валерьевич – председатель, член Совета директоров Общества (избран на заседании Совета директоров 10 февраля 2009 года)
  • Бутрин Михаил Робертович – член Совета директоров Общества;
  • Лещенко Михаил Александрович – член Совета директоров Общества;
  • Манасов Марлен Джеральдович – член Совета директоров Общества;
  • Приданцев Сергей Владимирович – член Совета директоров Общества;
  • Провоторов Александр Юрьевич – первый заместитель генерального директора Общества. 

Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

  • Родионов Иван Иванович – председатель, член Совета директоров Общества (избран на заседании Совета директоров 10 февраля 2009 года)
  • Приданцев Сергей Владимирович – член Совета директоров Общества;
  • Рейман Леонид Дододжонович – член Совета директоров Общества;
  • Бутрин Михаил Робертович – член Совета директоров Общества;
  • Умнова Елена Владимировна – заместитель генерального директора Общества. 

Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

  • Лещенко Михайил Александрович – председатель, член Совета директоров Общества (избран на заседании Совета директоров 10 февраля 2009 года)
  • Приданцев Сергей Владимирович – член Совета директоров Общества;
  • Ряузов Никита Дмитриевич - член Совета директоров Общества;
  • Родионов Иван Иванович - член Совета директоров Общества;
  • Филиппова Надежда Валентиновна - заместитель генерального директора Общества.

Сформировать Комитет по корпоративному управлению Совета директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

  • Манасов Марлен Джеральдович – председатель, член Совета директоров Общества (избран на заседании Совета директоров 10 февраля 2009 года)
  • Лещенко Михаил Александрович – член Совета директоров Общества;
  • Ряузов Никита Дмитриевич - член Совета директоров Общества;
  • Родионов Иван Иванович - член Совета директоров Общества;
  • Савченко Виктор Дмитриевич – заместитель генерального директора Общества.

По вопросу 2:

Утвердить положения о:

  • Комитете по стратегическому развитию Совета директоров Общества;
  • Комитете по аудиту Совета директоров Общества;
  • Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества;
  • Комитете по корпоративному управлению Совета директоров Общества.

По вопросу 3:

Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:

  • Ерохина Дмитрия Евгеньевича,
  • Сельвич Елены Петровны,
  • Чечельницкого Евгения Александровича. 

Избрать в состав Правления Общества:

  • Бондарика Владимира Николаевича;
  • Крицкого Михаила Ивановича,
  • Локоткова Алексея Алексеевича,
  • Провоторова Александра Юрьевича,
  • Савченко Виктора Дмитриевича,
  • Умнову Елену Владимировну,
  • Филиппову Надежду Валентиновну.

По вопросу 4:

Принять к сведению информацию о выдвинутых Обществом кандидатах для избрания в советы директоров зависимых обществ электросвязи на годовых общих собраниях акционеров указанных обществ по итогам 2008 года.

Поделиться:
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.