Рубрикатор |
Все новости | Новости отрасли |
У вкладчиков российских банков украли 70 млн.
14 января 2014 |
Задержаны четверо участников организованной группы, подозреваемой в хищении 70 миллионов рублей у вкладчиков банков.
Группа действовала на территории Московского региона и Санкт-Петербурга. Злоумышленники от коррумпированных сотрудников банков получали сведения о крупных вкладчиках, проживающих в различных регионах страны, а также копии их паспортов.
Затем за границей Российской Федерации заказывали поддельные паспорта высокого качества с вклеенной фотографией подставного лица, после чего по заявлению мнимого владельца вклада в филиалах банков открывали счет по поддельному паспорту, на который переводились денежные средства. Спустя некоторое время они обналичивались злоумышленниками. По имеющейся информации, таким образом члены группы похитили более 70 миллионов рублей.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе, г. Санкт-Петербурге и Калужской области четверо злоумышленников были задержаны. Ими оказались 23-летний уроженец г. Иваново, проживающий в г. Москве, 23-летний уроженец Калужской области, 28-летний житель г. Ставрополя, находящийся в розыске по подозрению в мошенничестве, и 49-летняя жительница Московской области, у которой изъят поддельный паспорт РФ на имя жительницы г. Санкт-Петербурга. Кроме того, задержана рядовая сотрудница одного из банков - 20-летняя уроженка Ростовской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление других эпизодов противозаконной деятельности задержанных.
Комментарий ведущего эксперта по информационной безопасности компании InfoWatch Андрея Прозорова: «Это крайне интересный и показательный кейс по реализации угроз утечки информации. Основным звеном в этом успешном преступлении являлся внутренний сотрудник (или несколько сотрудников) банка (инсайдер). Он находил и передавал сообщникам информацию о счетах жертв: паспортные данные и другие персональные данные.
Если бы в банках использовались современные системы мониторинга и контроля передаваемой информации, и была бы построена комплексная система защиты от утечек информации, то удалось бы своевременно выявить внутренних злоумышленников и избежать этого инцидента».
По материалам открытых источников
Читайте также:
Объем утечек в финансовом секторе вырос в 3,2 раза
В 2023 году более 40% публикаций об инвестициях в криптовалюты были мошенническими
«Лаборатория Касперского» и билайн объединяют усилия в борьбе с мошенничеством
Банки предотвратили мошеннические операции почти на 1,7 трлн рублей
После введения блокирующих санкций против СПб Биржи выросло число фишинговых площадок для инвесторов
Оставить свой комментарий:
Комментарии по материалу
Данный материал еще не комментировался.