Рубрикатор |
Все новости | Новости отрасли |
Усилен контроль за переводами электронных денежных средств
05 мая 2014 |
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на снижение рисков использования анонимных средств платежа в целях противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путём
Федеральным законом вводится понятие «упрощённая идентификация клиента – физического лица», а также определяются условия и способы проведения такой идентификации, уточняются случаи, когда идентификация и упрощённая идентификация клиента – физического лица не проводятся.
Федеральным законом вводится запрет на использование клиентом – физическим лицом, не прошедшим упрощённую идентификацию, неперсонифицированного электронного средства платежа для осуществления перевода электронных денежных средств другому физическому лицу либо для получения переводимых электронных денежных средств от другого физического лица.
При этом использование неперсонифицированного электронного средства платежа может осуществляться клиентом – физическим лицом для перевода электронных денежных средств юридическому лицу при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 60 тысяч рублей, а общая сумма переводимых электронных денежных средств не превышает 200 тысяч рублей в течение календарного месяца.
Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств (имущества) подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает её.
Читайте также:
Мошенничество с подложной страницей 3-D Secure нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков
В России удвоилось число краж с банковских счетов и электронных кошельков
В сети кофеен CoffeeBean запущена оплата по биометрии
Совместное заявление QIWI и Ассоциации "Электронные деньги"
ВТБ обеспечил бесперебойные расчеты на время реорганизации Почты России
Оставить свой комментарий:
Комментарии по материалу
Данный материал еще не комментировался.