Рубрикатор |
Блоги | Евгений ЦАРЕВ |
ЦБ ужесточил борьбу с сомнительными операциями в банках
04 августа 2017 |
Предыдущие ограничения дали хороший эффект в части борьбы с обналичкой и прочими «интересными» операциями. Но и проблем для белого бизнеса создали массу. Жизнь становится все интереснее.
11 правил, которые нужно соблюдать, если вы входите в судебный процесс, касающийся вопросов информационной безопасности
ЦБ снова ужесточает подход к оценке вовлеченности банков в проведение сомнительных операций. Об этом регулятор сообщил в письме своим территориальным подразделениям, опубликованном в «Вестнике Банка России». Согласно письму высокой вовлеченностью будет считаться такая, при которой оборот по сомнительным операциям превысит 2% оборота банка по всем клиентским операциям либо если указанные операции составят в абсолютном исчислении 1 млрд руб. за квартал. Это уже четвертое ужесточение за последние несколько лет. Полностью же искоренить сомнительные операции, по мнению представителей профессионального сообщества, не удастся. «Есть мнение, что сомнительные операции легче проводить в крупных банках, потому что там работает эффект масштаба, который позволяет неблагонадежным клиентам попросту теряться», — говорит собеседник РБК из банка топ-20.
Источник: РБК
Оставить свой комментарий:
Комментарии по материалу
Данный материал еще не комментировался.