Rambler's Top100
Блоги Евгений ЦАРЕВ

ЦБ ужесточил борьбу с сомнительными операциями в банках

  04 августа 2017 Страница персоны

Предыдущие ограничения дали хороший эффект в части борьбы с обналичкой и прочими «интересными» операциями. Но и проблем для белого бизнеса создали массу. Жизнь становится все интереснее.


11 правил, которые нужно соблюдать, если вы входите в судебный процесс, касающийся вопросов информационной безопасности

ЦБ снова ужесточает подход к оценке вовлеченности банков в проведение сомнительных операций. Об этом регулятор сообщил в письме своим территориальным подразделениям, опубликованном в «Вестнике Банка России». Согласно письму высокой вовлеченностью будет считаться такая, при которой оборот по сомнительным операциям превысит 2% оборота банка по всем клиентским операциям либо если указанные операции составят в абсолютном исчислении 1 млрд руб. за квартал.​ Это уже четвертое ужесточение за последние несколько лет. Полностью же искоренить сомнительные операции, по мнению представителей профессионального сообщества, не удастся. «Есть мнение, что сомнительные операции легче проводить в крупных банках, потому что там работает эффект масштаба, который позволяет неблагонадежным клиентам попросту теряться», — говорит собеседник РБК из банка топ-20.

Источник: РБК

Источник

Поделиться:

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.