Rambler's Top100
Блоги Евгений ЦАРЕВ

Банкиры рассказывают о новой схеме вывода хакерами похищенных средств

  10 декабря 2018 Страница персоны
Схема стара как мир. Нужно добавить…
1) С чего вдруг речь ТОЛЬКО о юридических услугах. Да, там всякие просуженные дела есть, и поставки, и работы. 2) Вы ещё приставов покашмарьте, они и так плохо работают, а с такими наездами вообще перестанут. Нет никакого фокуса с приставами. Если неизвестное лицо просто позвонит приставам и представится сотрудником компании, чей исполнительный лист есть у пристава, и скажет, что сегодня, по его информации, на счёт должника придут деньги — будьте уверены, пристав сделает все от него зависящее, чтобы деньги были списаны. Это его работа. Нужно работать с судами и банками, чтобы оперативно блокировать суммы похищенных средств на счетах дропов — вот где решение проблемы.

В этот раз хакеры задействовали для вывода средств юристов и исполнительные листы. Хитрость схемы заключается в ее глубокой легализации. Обычно, для хищения средств у корпоративного клиента со счета в банке используется стандартный способ с подменой реквизитов на нужные хакеру. Банк-отправитель от клиента узнает о хищении и информирует банк-получатель, средства замораживаются.

Но при использовании новой схемы в игру вступают новые участники. От приставов приходит реальный исполнительный лист, по которому требуется похищенная сумма как долг за неоплаченные фирмой-однодневкой юридические услуги. В качестве взыскателя фигурирует юридическая фирма, которая, судя по документам и информации на сайте, ведет реальную деятельность. И банк вынужден перевести средства в рамках исполнительного производства.

На самом деле, исполнительный лист получается задолго до хищения. Кроме того создается компания-дроппер, которая некоторое время находится в спящем состоянии. Затем эта компания заключает договор с «дружественной» юридической фирмой, которая в итоге и подает иск о взыскании долга за неоплату услуг. Ответчик-однодневка долг признает, суд выносит решение о взыскании долга и появляется исполнительный лист.

Добросовестные юристы уже столкнулись со схемой и пытаются ей противостоять. Эксперты считают, что разоблачить преступников в рамках таких схем непросто, но в целом реально.

Поделиться:

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.